Признаемся: экспертам нашего портала давненько не доводилось сталкиваться с мошенниками-интеллектуалами. Как правило, героями наших обзоров становятся преступники «серые» и незаурядные: раскусить их обманные схемы и представить на суд читателя – задача совсем не сложная. Совершенно иное мнение сложилось у нас об инвестиционной компании под названием «Фридом Финанс», подробному рассмотрению которой посвящен следующий обзор.

Что известно о компании

Самый верный способ узнать больше о том, как представляет себя миру компания – это посетить ее официальный ресурс. И сайт организации https://ffin.ru в полной мере предоставляет нам эту возможность. О самой себе Freedom Finance сообщает нам следующее:

• организация является сообществом квалифицированных экспертов в сфере фондовых рынков, имеющих за плечами 10+ лет работы. Отдельный упор делается на то, что в первую очередь это опыт работы на фондовых рынках США и России;
• одной из ключевых отраслей компании является предоставление торговцу доступа к американским, а также к отечественным фондовым рынкам и, по желанию, полноценное сопровождение его на всех стадиях торгов;
• кроме этого, Freedom Finance предоставляет брокерские услуги, а еще – услуги по доверительному управлению активами;
• согласно информации на сайте, у компании имеются все необходимые лицензии от Центробанка, дающие право заниматься всеми перечисленными видами деятельности. Более того, при детальной проверке оказывается, что документы действительно в полном порядке, так что придраться к ним невозможно.

На первый взгляд кажется, что финансовая организация и впрямь настроена самым серьезным образом, тем более что прозрачность ее деятельности подкреплена полным пакетом юридических документов. Однако отзывы и обзоры в сети свидетельствуют совершенно об обратном и, как известно, дыма без огня не бывает.

Легенда о заокеанской деятельности

Уже достаточно длительное время Freedom Finance, называющая себя дочерним подразделением американского Freedom Holding Corp., транслирует в мир информацию о том, что на российский рынок она пришла из USA, — якобы именно там был открыт первый официальный офис и создан холдинг, впоследствии включивший в себя многие иностранные подразделения. Собственно, кроме центрального офиса в USA, у организации имеются подразделения в таких уголках планеты:

• Russia;
• Ukraine;
• Kazakhstan;
• Cyprus island;
• другие страны.

Все бы ничего, и легенда действительно красивая, однако существуют неопровержимые доказательства, что первым был открыт именно российский филиал (в г. Москве). Ну а «родителем» всего финансового холдинга является молодой российский миллиардер, уроженец Москвы Timur Turlov. К его любопытной личности мы еще обязательно вернемся ниже.

Дополнительно по поводу «заокеанской истории» отметим, что в действительности финансовый холдинг, в состав которого нынче входит и инвестиционная компания Фридом Финанс, появился на свет значительно позже, чем его дочерние подразделения в России и других странах. Особенно важным это становится в свете того, что FF, как и весь holding в целом, представляют свою деятельность изначально ориентированной на рынок USA, что, если разобраться в фактах, никак не соответствует действительности.

Более того, удалось выяснить, что американский офис такого огромного, имеющего представительства во многих странах, холдинга, находится…в обыкновенном  coworking center в Las Vegas! А еще при ближайшем знакомстве с аудиторской документацией организации выясняется, что у нее еле-еле наберется 20 американских партнеров и имеется всего парочка публично заявленных клиента.

Не менее интересно обстоят дела с официальными партнерами холдинга. Вспомнив старую поговорку: «Скажи, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты», мы решили глубже копнуть эту тему.

Сомнительные партнеры Фридом Финанс

Для начала упомянем такого партнера холдинга как Poulton&Yordan, который является внешним юрисконсультом организации. Удивительно, но такая солидная, казалось бы, юридическая компания:

1. не имеет собственного интернет-ресурса;
2. содержит «на балансе» всего-навсего двух лицензированных специалистов.

Далее нельзя не вспомнить о сотрудничестве с сомнительной платежной системой Wirecard. Сотрудничество между двумя организациями продолжалось практически до конца 2020-го – указанный «плательщик» обслуживал отдельный онлайн-проект FF, именующийся «Freedom24». И эта платежная система прогремела в прошлом году на весь мир, поскольку ее владельцы пытались скрыться в Germany, прикарманив при этом ни много ни мало $2 млрд.!

Кроме этого, Freedom Finance и ее holding (а конкретно речь идет о филиале на Cyprus) долгие годы имеют дело с компанией LEK Securities, имеющей крайне нехорошую репутацию. За примером далеко ходить не нужно: всего год назад ее владелец вынужден был оплатить штраф – весьма кругленькую сумму в $400 тыс., поскольку был уличен в нарушениях ведения деятельности.

Итак, мы видим, что партнеры у FF полностью ей под стать! Добавим, что независимые международные издания, проводившие масштабные расследования по холдингу, сошлись во мнении, что по большей части организация была создана для завуалированного отмывания денег. И это, кстати, объясняет, почему в капитале холдинга присутствуют крупные финансовые потоки из Kazakhstan и Uzbekistan – о его создателе г-не Турлове давно ходят слухи, что он имеет связи в тамошних политических и бизнес-кругах.

Ну а теперь – обещанное расследование персоны самого Турлова.

Махинатор Тимур Турлов

Г-на Турлова, главного «родителя» всего холдинга и его дочернего подразделения Freedom Finance, иначе как великим махинатором, не назовешь. А кто еще, будучи тридцати с лишним лет от роду, способен придумать и реализовать столь масштабную финансовую аферу? Причем организована она и впрямь весьма толково – одни лишь официальные юридические документы, включая лицензии, дорогого стоят!

Между тем сам Turlov славу имеет весьма сомнительную – он далеко не единожды выступал ключевым персонажем многих разоблачающих обзоров и статей. И если вы не поленитесь исследовать тему самостоятельно, то обнаружите в сети достаточно доказательств, что Турлов не раз организовывал масштабные аферы, а также был замешан во многих грандиозных скандалах на финансовой почве.

Как уже упоминалось выше, Timur Turlov связан со многими криминальными кругами в России, Казахстане и многих европейских странах. А еще у Турлова, кроме «американского» холдинга и его подразделений, имеется довольно большое число других компаний, причем некоторые на официальном уровне обладают доступом к деньгам вкладчиков.

Добавим, что по информации от независимых источников, проводивших в 2020 году расследование по делу Фридом Финанс и всего холдинга, на протяжении прошлого года огромная часть доходов холдинга перекочевала на счета личных компаний Турлова. Эксперты полагают, что головокружительные суммы в размере более $10 млн. были переведены Турлову криминальными и политическими элитами в качестве вознаграждения и благодарности за незаконное отмывание средств.

Не менее важный момент касается реакции Турлова на все имеющиеся обвинения. Проводившая расследование сторона неоднократно обращалась к создателю холдинга за комментариями и разъяснениями. И если бы Timur Turlov захотел, он бы постарался откреститься от обвинений в мошенничестве и финансовых аферах. Однако этого не произошло, что еще больше утверждает нас в мысли о виновности Турлова.

Чтобы дополнить общую картину по мошеннику, предлагаем глубже вникнуть в схему работы организации Freedom Finance.

Формула обмана от Freedom Finance

       Как же получилось так, что сеть компаний, служащих ширмой для отмывания денег на самом высоком уровне, продолжает вести свою деятельность, несмотря на явные признаки финансовой пирамиды и аферистских схем? Мы попытались вывести некую «формулу успеха» организации FF, которая позволяет ей оставаться на плаву столь длительное время:

1. Подозреваем, что первый ответ как раз таки кроется в связях с политическими, криминальными и бизнес-кругами в странах, где у холдинга имеются официальные представительства. Следуя старому утверждению «рука руку моет», политическая и бизнес-элита наверняка не менее самого Турлова заинтересована в успешной деятельности организации, поскольку получает прекрасную возможность отмывать свои грязные деньги.
2. Деятельность Freedom Holding Corp. и ее «дочки» Freedom Finance организована таким образом, что с юридической точки зрения к ним никак не подкопаешься: все необходимые документы в наличии и действительны, а явно и в открытую закон никто не нарушает.
3. Если отбросить «теневую» часть деятельности всего холдинга – отмывание денег отечественных и зарубежных элит – «показушная» деятельность организации и впрямь заключается в предоставлении выхода на фондовые рынки для рядовых торговцев, доверительного управления ценными бумагами и т. п., заявленного в «списке услуг» FF. По мнению финансовых экспертов, имея дело с самыми обычными торговцами, компания выигрывает втройне, поскольку:
4. всегда обеспечена притоком небольшого, но зато стабильного капитала;
5. имеет очень удачную «ширму» для прикрытия основного – нелегального – вида деятельности;
6. попутно занимается обманом обычных инвесторов и трейдеров (судя по отзывам, таких примеров имеется множество: людям по туманным причинам отказывают в выведении вложенных ими средств!).

Как мы видим, «криминальный гений» Timur Turlov и впрямь продумал существование своего детища до самых мельчайших деталей, что позволяет создателю вести безбедное существование, грабя рядовых торговцев и помогая таким же, как он, преступникам, в отмывании грязных денег.

В качестве заключения

Если, прельстившись хорошо реализованным сайтом мошенника и имеющимися лицензиями, вы еще находитесь в раздумьях, делать ли вклад при помощи компании Фридом Финанс, сообщаем вам: точно не стоит! Хотя существуют и удачные примеры сотрудничества с Freedom Finance рядовых инвесторов и трейдеров, риск работы с организацией все же слишком велик. Уже сейчас маститые финансовые издания за рубежом проводят разоблачения махинатора Тимура Турлова и всех проектов, которыми он владеет. Что означает: в любое время «преступного гения мира финансов» могут арестовать, запретив деятельность подконтрольных ему организаций. Но даже если этого в ближайшее время не произойдет (а причину в виде связи с политическими элитами мы знаем очень хорошо!), кормить за свой счет махинатора, пусть и выдающегося, точно не стоит. Поэтому, заглянув из любопытства на сайт подставной финансовой организации, сумевшей оградиться от большинства юридических притязаний благодаря выдающемуся уму своего создателя, — просто проходите мимо!